Economia
BC bloqueia 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas
Em dois dias de funcionamento, a ferramenta BC Protege+ bloqueou 1.630 tentativas de abertura de contas fraudulentas
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ASSUNTO
30 notícias encontradas para "Fraudes"
Geral
Tentativas de fraudes com documentos mais que dobram de 2022 a 2025
A consolidação do comércio on-line e das instituições financeiras digitais intensificou um dos crimes mais tradicionais da humanidade: golpes com documentos de terceiros
Economia
BRB faz auditoria para apurar fraudes ligadas ao Banco Master
O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) divulgou um comunicado ao mercado, no qual informa que vai contratar uma auditoria externa especializada para “apurar os fatos” investigados no âmbito da Operação Compliance Zero
Economia
Fraude no INSS: bloqueio de valores ligados a sindicato soma R$ 389 mi
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de valores ligados ao Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas da Força Sindical (Sindnapi) que somam R$ 389 milhões
Economia
Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
A partir deste sábado (4), o Banco Central (BC) bloqueará chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Geral
Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal
A Operação Última Fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Federal (PF) para combater um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos
Economia
Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários
O botão de contestação de transações do Pix já está disponível aos usuários, a partir desta quarta-feira (1º), com a finalidade de facilitar a devolução de valores para as vítimas de fraude, golpe e coerção
Geral
Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
As organizações da sociedade civil Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a Associação dos Movimento Unificado das Vítimas da Braskem (Muvb) se pronunciaram sobre a Operação Rejeito, da Polícia Federal (PF), que prendeu esta semana os diretore
Geral
Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Lei do Retorno para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)
Geral
PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) um funcionário público da Caixa Econômica Federal integrante de uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários e assistenciais, mediante inserção de dados falsos nos sistemas integr